Год:
2021
Месяц:
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

В Кургане вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о мошенничествах с материнским капиталом на сумму свыше 40 миллионов рублей и отмывании денежных средств

Уголовное дело о мошенничествах при получении выплат, совершенное организованной группой в особо крупном размере, расследовалось наиболее опытными следователями Следственной части Следственного управления УМВД России по Курганской области. В ходе следствия была доказана причастность фигурантов к 93 мнимым сделкам купли-продажи объектов недвижимости за счет средств материнского капитала на сумму свыше 40 миллионов рублей.

По данным следствия, учредитель коммерческой организации и его заместитель, а также трое риелторов с начала 2015 года по апрель 2016 года оформляли целевые заемы на приобретение объектов недвижимости женщинам - обладательницам материнского (семейного) капитала, намеревавшимся улучшить жилищные условия. В задачу сотрудников агентств недвижимости входило приобретение недорогих участков в СНТ, районах области, с домами, фактически непригодными для жилья, либо отсутствовавшими на участке совсем, и оформление сделок купли-продажи. При этом стоимость объектов была значительно завышена. В ряде случаев, мошенники перевешивали таблички на дома, не фигурировавшие в сделке, выдавая их за продаваемые объекты, а в документы вносили ложные сведения об объектах недвижимости.

Оформив заем, женщины снимали со счета и передавали участникам группы деньги в качестве оплаты за приобретаемое жилье и расходов за услуги агентства. Полученная же из Пенсионного фонда социальная выплата, затем уходила на погашение кредита и процентов и по нему. Для своих сделок участники организованной группы подыскивали через Интернет юридически неграмотных женщин, проживающих в соседних регионах.

В результате оперативной разработки сотрудников УЭБ и ПК УМВД России по Курганской противоправная деятельность орггруппы была пресечена.

На недвижимое имущество, транспорт и ювелирные изделия лидера и участников группы наложен арест на общую сумму свыше 12 миллионов рублей.

За инкриминируемые им деяния Курганским городским судом лидер организованной группы приговорен к 10 годам лишения свободы, четверо его сообщников проведут в местах лишения свободы от 4 до 9 лет. Приговор в законную силу не вступил.

Пресс-служба УМВД России по Курганской области

   
Оценить материал:
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2021, МВД России